понедельник, 27 апреля 2020 12:07

Перевести деньги станет сложнее: что изменится с 28 апреля

С 28 апреля заработают новые требования при переводе средств. Часть операций будут проверять.

Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк.

Автор: finance.ua
  Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн.
Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн.

В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн.

Не будут проверять данные плательщика при покупках товаров и услуг, за которые он заплатил банковской карточкой. Также под мониторинг не попадают операции снятия наличных со счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платить за перевод денег на карту не надо: развенчали миф

Новые требования вводят, потому что в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

С февраля 2020-го полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, Антикоррупционному бюро и государственного бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Это предусматривают изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Больше не нужно решение суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физических лиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.

Сейчас вы читаете новость «Перевести деньги станет сложнее: что изменится с 28 апреля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 8642
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть