Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину

Банки требуют от украинцев подтверждения источников дохода при оформлении депозитов и переводов.

Если клиент не может это сделать - операцию блокируют, пишет "Обозреватель".

Такие действия стали результатом усиления финансового мониторинга. Ранее закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам - от 400 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки

Проверка касается и открытия депозитов. Если украинец получает зарплату "в конверте", откладывает ее и решит занести накопленное в банк, финансовое учреждение может отказаться открывать депозит. Нужно подтвердить источник. А в случае теневого дохода легально это сделать не удастся.

"Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Любая сумма от 250 тысяч гривен проверяется", - рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

×