У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро під час розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією.
"Слідчі припускають, що російська схема з відмивання грошей передбачала інвестиції доходів від незаконної діяльності в недешеву нерухомість у Німеччині", - передає Associated Press.
Було конфісковано близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку Латвії.
Схема дала можливість вивести понад 22 млрд євро з Росії до Європи через молдовські та латвійські банки і створення фіктивних компаній.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відому компанію, яка продавала діаманти, звинуватили в мільйонних махінаціях
В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку. дДві фірми Intermarket Diamond Business і Diamond Private Investment через філії італійських банків продавали діаманти за ціною, яка набагато перевищує їхню реальну вартість.
3 
35413
Коментарі