Конфуз і скандал: у європейському банку відмивали путінські мільярди

Один із провідних банків Данії Danske Bank замішаний у скандалі із відмивання 28 млрд євро російських коштів. Джерело стверджує, що ці кошти пов'язані з президентом Росії. Інцидент може стати чи не найбільшим скандалом із відмивання грошей в європейській історії.

Гроші надходили до Данії через невеликі філіали Danske Bank в Естонії. Лише 2013-го було здійснено 80 тис. таких транзакцій, пише Financial Times.

Філіали в Естонії поінформували про підозрілий рух коштів через центральний офіс банку в Копенгагені.

Вперше про цю історію медіа заговорили у вересні 2017-го.

Тоді данська газета Berlingske написала, що Danske Bank отримав 2,4 млрд тіньових коштів із Азейбарджану. У липні 2018-го в медіа з'явилась інформація , що у період 2012-2015-го цей же банк отримав 7 млрд євро з Росії.

Джерело у Данії стверджує, що ці кошти були пов'язані з президентом РФ Володимиром Путіним і ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей

Danske Bank має відділення у багатьох містах Данії, а його центральний офіс розташований в історичній будівлі у Копенгагені.

Скандал суттєво зашкодив репутації банку та призвів до падіння вартості його акцій на 20% минулого року. Після витоку інформації 4 вересня вартість акцій банку впала ще на 6%.

Банк відмовився озвучити свою офіційну позицію.

"Ситуація дуже заплутана. Наразі немає висновків щодо кількості підозрілих клієнтів і транзакцій, а також щодо обсягів потенційного відмивання грошей", - заявили у прес-службі банку.

×