Генеральний директор Danske Bank Томас Борген подав у відставку. Естонські філіали компанії звинувачують у відмивання грошей осіб, близьких до російського президента Володимира Путіна.
Борген приніс вибачення за те, що банк не впорався зі своїми обов'язками щодо боротьби із незаконною діяльністю, повідомляє Bloomberg.
Протягом 2007-2015-х через естонську філію банку пройшло $234 млрд, більшість із яких були підозрілими. Найбільша сума - 2013-го - до $30 млрд. Точно оцінити суму банк не може. Але більшість шахраїв переводили кошти з Росії, Азербайджану, України та інших колишніх радянських країн.
2007-го і 2014-го банк не вжив заходів, коли державні регулятори критикували естонську філію за відмиванні коштів. Також не переніс системи естонських філій на свою ІТ-платформу, котра допомагає відслідковувати відмивання грошей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ми сіли в калюжу" - де прокололося російське міноборони
Цього місяця Danske Bank погодився, що злочинці змогли відмити гроші через свої рахунки, і погодився виплатити $900 млн для врегулювання справи. Розслідувачі визнали, що Борген виконав свої зобов'язання перед компанією.
Журналістам із міжнародного "Центру досліджень корупції та організованої злочинності" вдалося довести, що через європейські банки відмивали гроші сім'ї російського президента Володимира Путіна. Через естонське відділення Danske Bank проходили кошти з рахунків "Промсбербанку". Він працював на території Московської області. У раді директорів був двоюрідний брат російського президента Ігор Путін.
3 
35413
Коментарі