Асоціація платників податків Європейського (АНЕ) Союзу зробила публічно офіційну заяву про незаконну діяльність і факти шахрайства українського громадянина Павла Овчаренка, пише "Бізнес" з посиланням на портал Асоціації.
Відомо, що Овчаренко раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Сьогодні він продовжує числитися главою правління підприємства з групи "Приват" - "Укртатнафта", хоча сам при цьому вже більше 7 років не проживає в Україні і ховається у Франції. Більш того, в березні поточного року за підозрою в шахрайстві, зокрема, рейдерстві активів агрохолдингу "Агрейн", Овчаренко в черговий раз був оголошений в розшук.
В Європейській Асоціації платників податків завили, що проживаючи на території ЄС і маючи при цьому фірми з реєстрацією в Естонії, Овчаренко не платить податків і виводить всі свої заробітки на Панаму.
"У 2015 році естонська компанія A-Grain Eesti OU (належить Овчаренко) провела торгові операції на суму близько 57,35 млн. Євро. У той же час, приблизно 55,2 млн. Євро або більше 96% всіх продажів були зареєстровані в Панамі . Однак, офіційні податкові декларації компанія показує мінімальний прибуток або навіть збитки. Наприклад, було оголошено про втрату A-Grain Eesti OU в 2015 році 135,205 євро ", - сказано в зверненні.
Більш того, в ЄС повідомили про те, естонська компанія П. Овчаренко використовувалася як транзитна ланка в схеми висновків коштів з агрохолдингу "Агрейн".
"Естонська" A-Grain Eesti OU є транзитною ланкою в схемі виведення коштів панамської компанії Павла Овчаренка "CAREYMAY" FINANCE SA, яка, з одного боку здійснювала продаж зерна агрохолдингу "Aгрeйн" кінцевим споживачам і акумулювала реальні доходи на своїх рахунках, а з іншого боку побічно володіє сільськогосподарським холдингом ", - сказано в повідомленні Асоціації платників податків ЄС.
2 
8759
Коментарі