Ассоциация налогоплательщиков Европейского (АНЕ) Союза сделала публично официальное заявление о незаконной деятельности и фактах мошенничества украинского гражданина Павла Овчаренко, пишет "Бизнес" со ссылкой на портал Ассоциации.
Известно, что Овчаренко ранее являлся бизнес-партнером Игоря Коломойского. Сегодня он продолжает числиться главой правление предприятия из группы "Приват" — "Укртатнафта", хотя сам при этом уже более 7 лет не проживает в Украине и скрывается во Франции. Более того, в марте текущего года по подозрению в мошенничестве, в частности, рейдерстве активов агрохолдинга "Агрейн", Овчаренко в очередной раз был объявлен в розыск.
В Европейской Ассоциации налогоплательщиков завили, что проживая на территории ЕС и имея при этом фирмы с регистрацией в Эстонии, Овчаренко не платит налогов и выводит все свои заработки на Панаму.
"В 2015 году эстонская компания A-Grain Eesti OU (принадлежит Овчаренко) провела торговые операции на сумму около 57,35 млн. Евро. В то же время, приблизительно 55,2 млн. Евро или более 96% всех продаж были зарегистрированы в Панаме. Однако, официальные налоговые декларации компания показывает минимальную прибыль или даже убытки. Например, было объявлено о потере A-Grain Eesti OU в 2015 году 135,205 евро", — сказано в обращении.
Более того, в ЕС сообщили о том, эстонская компания П. Овчаренко использовалась как транзитное звено в схемы выводов средств с агрохолдинга "Агрейн".
"Эстонская "A-Grain Eesti OU является транзитным звеном в схеме вывода средств панамской компании Павла Овчаренко "CAREYMAY" FINANCE SA, которая, с одной стороны осуществляла продажу зерна агрохолдинга "Aгрeйн" конечным потребителям и аккумулировала реальные доходы на своих счетах, а с другой стороны косвенно владеет сельскохозяйственным холдингом", — сказано в сообщении Ассоциации налогоплательщиков ЕС.
2 
8759
Комментарии