Колишньому власнику й посадовцям "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн.
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в понеділок.
"Сьогодні наші прокурори зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному із власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінують розтрата майна й коштів зі збитками в понад один мільярд гривень.
Також повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, директор однієї з пов'язаних фінансових компаній", - написала Венедіктова у Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венедіктова "вловила запах" від фільму про Коломойського і Зеленського
Банк продав борг на 42 млн грн за ціною 4 млн грн. Покупцем кредиту стала компанія, заснована власником "Дельта банк", директор якої за сумісництвом обіймав у банку адміністративну посаду.
Також за цією схемою з-під застави вивели нерухомість на 16 млн грн.
У справі арештували активи ексвласника на 790 млн грн, а також $1 млн на рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків.
Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
"Дельта Банк" ліквідували у 2015 році. Був четвертий за розмірами активів в Україні.
Національний банк визнав фінустанову неплатоспроможною і ввів у неї тимчасову адміністрацію, згодом відкликав банківську ліцензію і ліквідував.
4 
8759
Коментарі