Бывшему владельцу и должностным лицам "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн.
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник.
"Сегодня наши прокуроры со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируют растрату имущества и средств с убытком в более одного миллиарда гривен.
Также сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, директор одной из связанных финансовых компаний", - написала Венедиктова в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Банк продал долг на 42 млн грн по цене 4 млн грн. Покупателем кредита стала компания, основанная владельцем "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.
Также по этой схеме из-под залога вывели недвижимость на 16 млн грн.
По делу арестовали активы экс-собственика на 790 млн грн, а также $1 млн на счетах председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.
Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.
"Дельта Банк" ликвидировали в 2015 году. Был четвертый по размерам активов в Украине.
Национальный банк признал финучреждение неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию, впоследствии отозвал банковскую лицензию и ликвидировал.
4 
8759
Комментарии