Державне бюро розслідувань викрило групу, що намагалася заробити на війні в Україні.
Вони організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та спрямовані на потреби ЗСУ. Про це повідомляє ДБР у Telegram.
Відомо, що на них вийшли через фільтраційні заходи громадян Росії та можливих учасників ДРГ. Організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища.
Вони використовували корупційні зв'язки для підроблення документів. На них реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності.
Впродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підуть на ЗСУ: мільйонні активи ексрегіонала арештувало ДБР
"Вже під час активної фази війни Росії проти України вони вирішили "розширити" свій бізнес та почали надавати послуги з нелегального виведення коштів "контрагентів" із нашої держави через механізм так званих "перестановок" готівки", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, а також комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
В Україні наклали арешт на 33 тис. т мінеральних добрив, що належать підприємствам Російської Федерації і Республіки Білорусь. Майно арештували за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
2 
1
Коментарі