МВС РФ і Фінансова розвідка розкрили злочинну організацію, в яку входили російські банкіри і грузинський кримінальний авторитет. Злочинці зняли готівкою близько $8 млрд.
Департамент економічної безпеки (ДЕП) МВС Росії вважає, що низка керівників і співробітників ТОВ КБ "Вік Банк" і КБ "Нова економічна позиція" з квітня 2004 року по січень 2005 року через підконтрольні їм банки і підставні організації незаконно переводили у готівку гроші. При цьому велика частину коштів перевели на рахунки підставних організацій за кордоном. Ліцензії у банків вже відкликали.
ДЕП МВС РФ заявив, що незаконні фінансові операції з використанням реквізитів даних кредитних організацій використовувало для "відмивання" грошей злочинне угруповання, яке очолює грузинський кримінальний авторитет на прізвисько "Джуба".
За даними відомства, інтереси угруповання лобіювалися деякими чиновниками Мінфіну і Банку Росії. У ДЕП МВС вважають, що прибуток від незаконних банківських операцій перевищував $500 тис. за день, повідомляє Lenta.ru.
1 
79692
Коментарі