За її словами, директором фірми виявився студент-заочник місцевого коледжу. Ця фінансова структура займалася незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку.
Як з"ясувалося, за винагороду він погодився зареєструвати фірму на своє ім"я, регулярно знімати наявні кошти з банківських рахунків і передавати справжнім керівникам незаконного центру конвертації.
Клієнтами цього центру, за словами Остапенко, були як приватні, так і державні підприємства, які за неіснуючі послуги перераховували на рахунок директора-студента від 100 тис. до 500 тис. грн щоденно.
- Зараз встановлено, що в цілому через цю фірму в тіньовий оборот було переведено більше 50 млн грн, - сказала вона.
За матеріалами УСБУ, обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, передає Интерфакс.
8 
79692
Коментарі