Киянка за кілька років відмила 300 млн грн

У Києві викрито організоване злочинне угруповання, яке впродовж кількох років здійснювало переведення грошей у тіньовий сектор.

Як повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, "тіньовики" сприяли зацікавленим посадовим особам підприємницьких структур ухилятися від сплати податків. Приховані кошти "відмивалися", а потім незаконно переводилися в готівку та конвертувалися. Державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася під прикриттям кількох звичайних комерційних структур. Організатором була 30-річна киянка. Бухгалтерію вела її 23-річна сестра. За період протиправної діяльності зазначені особи легалізували близько 300 млн. грн.

Головний офіс конвертаційного центру розташовувався в житловому будинку по вулиці Кіото, три інших приміщення – в різних місцях Києва.

Діяльність конвертаційного центру припинено. Рахунки у 5 столичних банках заблоковано. Вилучено готівкою 177 тис. грн., 2 тис. євро, документи фіктивних фірм, 11 печаток та оргтехніку.

Ведеться слідство.

УНІАН

×