З України на офшори вивезли $ 890 мільйонів

У Дніпропетровську в результаті заходів Служби безпеки України припинена протиправна діяльність організованої злочинної групи, члени якої по підроблених фінансово-господарських документів протягом 2008 року незаконно вивели за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів.

Про це повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Згідно з інформацією прес-групи, зловмисники створили нелегальний конвертаційний центр, використовуючи корупційні зв"язки в правоохоронних і контролюючих органах - на професійній основі за грошову винагороду, повідомляє "УНІАН".

Конвертаційний центр надавав послуги вітчизняним суб"єктам підприємницької діяльності різних форм власності по незаконному перерахуванню валюти за кордон.

У межах порушеної кримінальної справи за ч.2 ст.205 і ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) 30 жовтня накладено арешт на кошти фіктивних суб"єктів підприємницької діяльності в обсязі понад 3 млн. доларів, які призначалися для незаконного виведення за межі України. Ведеться слідство.

×

Якщо ви помітили помилку у тексті, виділіть її мишкою та натисніть комбінацію клавіш Alt+A

Коментувати

Поділитись: