Субота, 01 листопада 2008 12:17

З України на офшори вивезли $ 890 мільйонів

У Дніпропетровську в результаті заходів Служби безпеки України припинена протиправна діяльність організованої злочинної групи, члени якої по підроблених фінансово-господарських документів протягом 2008 року незаконно вивели за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів.

Про це повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Згідно з інформацією прес-групи, зловмисники створили нелегальний конвертаційний центр, використовуючи корупційні зв"язки в правоохоронних і контролюючих органах - на професійній основі за грошову винагороду, повідомляє "УНІАН".

Конвертаційний центр надавав послуги вітчизняним суб"єктам підприємницької діяльності різних форм власності по незаконному перерахуванню валюти за кордон.

У межах порушеної кримінальної справи за ч.2 ст.205 і ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) 30 жовтня накладено арешт на кошти фіктивних суб"єктів підприємницької діяльності в обсязі понад 3 млн. доларів, які призначалися для незаконного виведення за межі України. Ведеться слідство.
Зараз ви читаєте новину «З України на офшори вивезли $ 890 мільйонів ». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 43738
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода