Зареєстрована у британському місті Поттерс Паб компанія Fineroad Business LLP отримувала від минулорічного Євробачення у Києві гроші і переказувала їх оточенню колишнього президента України Віктора Януковича.
Fineroad Business LLP фактично володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. Він приймав афтепаті після Євробачення. Компанія пов'язана з людьми, близькими до оточення скандального президента, вважають журналісти ВВС. Провели власне розслідування.
Українська компанія, котрій належить конгресно-виставковий центр "Парковий", є власністю Fineroad Business LLP.
За юридичною адресою реєстрації Fineroad Business LLP знаходяться ще щонайменше 100 компаній. Вони беруть участь у міжнародних схемах відмивання брудних грошей з Росії та інших колишніх радянських країн. Компанія має зв'язки з 2 "тіньовими" фірмами на Карибському острові Невіс.
Через фірми у Поттерс Паб провели щонайменше $1,7 млрд , стверджує британський експерт із незаконного фінансового обороту Річард Сміт. Використав дані, опубліковані британським Проектом з розслідування корупції та організованої злочинності.
Ще більше грошей могли провести через інші схеми, про які мало відомо.
Кошти потрапили до кишень людей, тісно пов'язаних з режимом колишнього президента Віктора Януковича, стверджують журналісти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський історик написала про Януковича і Майдан
"Ці компанії сприяють глобальної корупції", - заявив Дункан Хеймс, директор з політичних питань Transparency International.
Власником Fineroad Business є Сергій Московський. Родом із Донбасу. Фактично проживає в Німеччині.
Спочатку запевнив ВВС, що про компанію ніколи не чув. Пізніше підтвердив, що є її акціонером. Чим займається фірма, не розповів, посилаючись на комерційну таємницю.
Переконує: компанія участі у відмиванні грошей не брала.
Велика Британія використовуватиме нові повноваження для заморожування активів іноземних корумпованих політиків. Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес повідомив, що уряд використовуватиме нові повноваження стосовно "необґрунтованого багатства", а саме заморожуватиме та повертатиме собі майно, якщо люди не зможуть пояснити, на які кошти його придбали.
Коментарі