10 тис. грн готівкою за допомогою термінала анонімно відправити не вдасться.
"Якщо громадянин має ці кошти на своєму рахунку, то краще здійснити безготівковий платіж на рахунок знайомого або родича. Такі платежі здійснюються, як і раніше, без обмежень щодо суми", – йдеться в роз'яснення НБУ.
Власники банківських рахунків уже ідентифіковані та перевірені банками. Готівку можна переказати у відділенні банку з паспортом або через пристрої з функцією прийому готівки – термінали самообслуговування, банкомати, які технологічно зможуть забезпечити верифікацію платника.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Продавці вивішують папірці з номером картки, куди можна скинути гроші" - українці масово переходять на безготівкові розрахунки
Без перевірки переказувати можна суму до 5 тис. грн. Згідно з правилами фінансового моніторингу, банки зобов'язані проводити верифікацію на суму від 400 тис. грн, але можуть робити це і з незначними, але підозрілими сумами. Під особливо пильною увагою – платежі готівкою.
За оплату товарів і послуг на банківську картку можуть оштрафувати на 85 тис. грн.
Приймати оплату послуг на особисту картку заборонено законом. Усі українці, які ведуть підприємницьку діяльність, мають оформитися як фізособи-підприємці. Залежно від грошових обігів, відрізняється ставка єдиного податку. За новими правилами перевіряти перекази можуть безпосередньо банки в межах фінансового моніторингу. Підозрілі операції можуть блокувати.
1 
8642
Коментарі