В Україні відновлено режим продажу готівкової іноземної валюти за пред'явленням документа, що посвідчує особу.
Про це йдеться в постанові Національного банку України (НБУ) №249.
Фізичні особи - громадяни України - зможуть купити у банку готівкову іноземну валюту на суму не більше 15 тис. грн (в еквіваленті), лише пред'явивши документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство. Копії документів, як і раніше, залишаються в банку.
Водночас при продажу валюти на суму, що не перевищує в еквіваленті 150 тис. грн, фізособі не потрібно показувати документи. Проте банк повинен видати квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції, де вказано прізвище, ім'я та по батькові клієнта.
Якщо ж сума перевищує в еквіваленті 150 тис. грн, то конвертація валюти здійснюються згідно з вимогами законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які передбачають ідентифікацію клієнта.
Крім того, тепер банк може не здійснювати додаткову ідентифікацію клієнта під час проведення валютно-обмінних операцій, якщо цей клієнт ідентифікований в банку. Банк повинен перевірити тотожність даних, внесених в клієнтську базу, та даних, зазначених у пред'явленому документі. На підтвердження раніше проведеної ідентифікації в квитанції повинен бути вказаний номер справи з юридичного оформлення рахунку клієнта або номер відкритого рахунку.
Постанова №249 набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування (готується до публікації 23 травня у виданні "Офіційний вісник України").
Нагадаємо, НБУ скасував здійснення валютно-обмінних операції з документами в кінці березня 2014 року.
13 
1
Коментарі