З 28 квітня запрацюють нові вимоги під час переказу коштів. Частину операцій перевірятимуть.
Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тис. грн. Банк або фінустанова перевірятимуть його документи, передає Нацбанк.
Водночас зміни не стосуватимуться оплати житлово-комунальних послуг, податків, обов'язкових зборів та платежів. Також сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн.
Не перевірятимуть дані платника при покупках товарів і послуг, за які він заплатив банківською карткою. Також під моніторинг не потрапляють операції зняття готівки з рахунку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Платити за переказ грошей на картку не треба: розвінчали міф
Нові вимоги запроваджують, бо чинності набрав закон "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
З лютого 2020-го поліції, податковій, прокуратурі, Службі безпеки, Антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань спростили доступ до банківської таємниці. Це передбачають зміни до закону "Про банки і банківську діяльність". Більше не потрібне рішення суду, щоб отримати інформацію про рахунки підприємців і фізичних осіб. Достатньо направити письмовий запит у банк. Банкіри не зобов'язані попереджати власників рахунків, що їхніми грошима цікавилися.
4 
8642
Коментарі