Обшуки в Укрсоцбанку пов'язані зі "спадком" Тимонькіна

У п'ятницю в київських офісах Укрсоцбанку проходили обшуки. Дії правоохоронних органів були санкціоновані судом Ленінського району Донецька з метою вилучення комп'ютерної техніки і документів, пов'язаних з позичальником Укрсоцбанку — компанією "ІСА Прайм Девелопментс".

"Ми виграли всі справи проти цієї компанії. Вся власність, яка була вилучена в "ІСА Прайм Девелопментс", зараз офіційно належить Укрсоцбанку", — пише "Коммерсантъ" із посиланням на прес-службу банку.

За даними "Коммерсанта", проблеми з "ІСА Прайм Девелопментс" в Укрсоцбанку почалися ще кілька років тому. У 2005-2007 роках банк видав компаніям цієї групи кредити на загальну суму близько $200 млн, в забезпечення під які отримав ряд земельних ділянок, а також готових об'єктів нерухомості й таких, що будуються... У 2011 році по зверненню фінустанови Головне слідче управління МВС України порушило кримінальну справу за фактом крадіжки майна.

У свою чергу, в компанії "ІСА Прайм Девелопментс" відзначили, що "Коммерсантъ" опублікував некоректну інформацію і навіть не намагався зв'язатися з представниками компанії.

"На даний момент всі наші стосунки з банком врегульовані, договори закриті. Проблеми почалися не з нами, а у нас з банком. Банк в особі Тимонькіна перестав виконувати зобов'язання по кредитах у 2008 році. Зупинив фінансування і замість конструктивного діалогу почав відбирати в нас активи, використовуючи юристів Боярчукова і Алексєєва. На той момент ми добудували об'єкти і ввели в експлуатацію за свої гроші, витративши більше 170 000 000$. У нас є зроблений за замовленням банку аудит, що підтверджує цифри", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, з квітня 2001 року по липень 2013 року посада Голови правління АКБ "Укрсоцбанк" займав Борис Тимонькін. За даними джерел в банку, саме він видавав кредити компанії "ІСА Прайм Девелопментс", а в 2008 році припинив фінансування і почав процес відбору майна. Після відходу Тимонькіна проблеми банку з даного питання не були вирішені.

З 1 липня 2013 року Тимонькін обійняв посаду заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЭК, що належить Сергію Курченку.

×