Известную компанию, которая продавала бриллианты, обвинили в миллионных махинациях

В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке.

Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 млн евро, сообщает repubblica.it.

В числе подозреваемых — 2 крупных компании и 5 банков.

Расследование касается событий 2012-2016 годов, когда две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment через филиалы итальянских банков продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость.

Следствие заявило о предполагаемой причастности к отмыванию денег банковских учреждений Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo и Mps.

Среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности. Так, прокуратура сообщила о том, что жертвами мошенников стали — популярный рок-музыкант Васко Росси, ведущая Федерика Паникуччи и предпринимательница Диана Бракко.

По данным следствия, речь идет о нескольких десятках тысяч вкладчиков. Деньги около сотни клиентов получилось вернуть.

×