В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.
Правоохоронці заарештували майно виробника коштовних каменів загалом на 700 млн євро, повідомляє repubblica.it.
Серед підозрюваних — 2 великі компанії і 5 банків.
Розслідування стосується подій 2012-2016 років, коли дві фірми Intermarket Diamond Business і Diamond Private Investment через філії італійських банків продавали діаманти за ціною, яка набагато перевищує їхню реальну вартість.
Слідство заявило про причетність до відмивання грошей банківських установ Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo і Mps.
Серед ошуканих клієнтів виявилися відомі в Італії особистості. Зокрема, жертвами шахраїв стали — популярний рок-музикант Васко Россі, ведуча Федеріка Панікуччі й підприємниця Діана Бракко.
Усього ж, за даними слідства, йдеться про декілька десятків тисяч вкладників. Гроші приблизно ста клієнтів вдалося повернути.
Раніше в Естонії поліція затримала десятьох колишніх співробітників місцевої філії Danske bank, підозрюваних у причетності до великомасштабного відмивання зарубіжних грошей.
7 
35413
Коментарі