В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.
"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - передает Associated Press.
Были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известную компанию, которая продавала бриллианты, обвинили в миллионных махинациях
В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке. Две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment через филиалы итальянских банков продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость.
5 
1
Комментарии