СМИ показали схему, которая связывает Каськива и Левочкина

Сергей Левочкин и Иван Фурсин стоят за оффшорами, на которые выводили деньги из Агентства национальных проектов под руководством Владислава Каськива.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

 

"Владислав Каськив ушел из должности весной 2014 года, впоследствии - вообще исчез из страны. Следователи начали масштабное расследование. Им удалось установить цепочку, по которой 95 миллионов гривен, выделенных инвестору проекта "Якісна вода" компании "Торговий дім "Борисфен" исчезли из страны. Весь этот процесс описан в многочисленных материалах судебных заседаний", - говорится в расследовании.

Процесс перемешивания денег был громоздким: их перевели из гривны в доллары и перебросили в любимое место украинских чиновников - Кипр. После чего кипрская компания "рассеяла" валюту между тремя компаниями - своей "землячкой" и двумя фирмами из Виргинских островов. При этом в этой системе активно работал латвийский банк - "Траста Коммерцбанка".

"Траста Коммерцбанка" фигурировал в очень громком скандале с так называемыми "вышками Бойко" вместе с ныне народными депутатами и очень близкими бизнес-партнерами Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным.

Фирмы тесно связаны с банками "Траста Коммерцбанка" и "Мисто Банк", ниточки от которых ведут к тому же нардепу Ивану Фурсину.

Еще фигурант истории - компания "Левиди Венчез Лимитед". На нее тоже перебрасывали ссудные деньги и она также связана с нардепом Иваном Фурсиным. И не просто связана. Это одна из фирм, через которую Фурсин является акционером того же "Мисто Банка".

Также у Фурсина очень тесные деловые отношения с Левочкиным и его семьей. А еще с основателем латвийской "Траста Коммерцбанка" Игорем Буймистером и его коллегой Чарльзом Трехерном. Все они теперь - среди акционеров "Мисто Банка".

"Это - небольшой, но еще один очень важный довод возможной причастности Фурсина к деньгам по национальным проектам, поскольку счета "виргинцев" открыли именно в "Траста Комерцбанка", - говорится в расследовании.

Фурсин - член неформальной "газовой" группировки, куда кроме него входят Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Именно Фурсин был младшим партнером Фирташа и российского Газпрома в скандальной компании "Росукрэнерго".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интерпол подтвердил арест Каськива

Напомним, Владислава Каськива задержали в ночь на 8 сентября в Панаме. Его подозревают в хищении 7,5 млн грн государственных средств.

×