В юридической фирме Mossack Fonseca в 1998 году искали документы, связанные с Юлией Тимошенко, Павлом Лазаренко и компанией Bassington Ltd.
Об этом свидетельствует выданный властями Виргинских островов ордер на обыск от 12 июня, который был среди обнародованных "панамских документов".
Отмечается, что обыск проходил в тот же день. Правоохранителям позволили при необходимости применять силу.
В ордере указано, что оперативные мероприятия проводятся "в связи с делом о мошенничестве и хищении финансовых средств". В помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции, связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцем, Павлом Лазаренко и другими лицами.
По результатам обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.
Согласно полученным немецкой газетой Süddeutsche Zeitung материалам, Юлия Тимошенко могла передавать через Bassington Ltd Павлу Лазаренко средства при содействии газовой компании, которую она возглавляла. У Тимошенко такую информацию категорически отрицают.
7 
8759
Комментарии
9