Расследование оффшоров Порошенко закончилось пшиком

Украина оказалась среди стран, где руководство не проводит расследование после публикации "панамского досье".

Об этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

"Некоторые страны вообще убрали реформу (по оффшорам. - Gazeta.ua) "в стол". Семь из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследования, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украину, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

 

К политическим последствиям публикация "панамского досье" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае. После "панамского архива" в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Политики и чиновники не доверяют собственной стране" - посол Франции поражена е-декларациями

Публикация этого досье позволила вернуть или арестовать около $110 млн коррупционных средств - почти $90 млн из них арестовали в Колумбии, $20 млн - в Мексике. По всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca. Ее оштрафовали почти на $500 тыс.

Среди фигурантов оффшорного скандала указывали фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, в частности президента РФ Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси.

В расследовании украинских журналистов Порошенко, вопреки заявлениям, не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen. В ответе на вопрос о кипрской фирме Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко основал в августе 2014 года, выяснили, что оффшорная фирма была не одна. Осенью 2014-го Prime Asset Partners Limited открыла на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая создала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

СМИ указали, что компанию создали во время корпоративной реструктуризации, которая должна была стать подготовкой для дальнейшей продажи группы Roshen. После основания она не совершала никакой деятельности, кроме создания оффшоров, говорится в расследовании.

В января 2016-го Петр Порошенко заявил, что передал свою долю Roshen в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

×