Розслідування офшорів Порошенка закінчилось пшиком

Україна опинилася серед країн, де керівництво не проводить розслідування після публікації "панамського досьє".

Про це доповідає Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ).

"Деякі країни взагалі прибрали реформу (щодо офшорів. - Gazeta.ua) "в стіл". Сім із 10 держав, у яких чинні або колишні лідери засвітилися у панамському архіві, продовжують мовчати або відмовляються відкривати розслідування, враховуючи Саудівську Аравію, Катар і Україну, де парламент відхилив пропозицію створити комісію з розслідування", - йдеться в повідомленні.

 

До політичних наслідків публікація "панамського досьє" призвела в Ісландії, Вірменії, Іспанії, Австрії та Уругваї. Після "панамського архіву" у відставку подали міністри, керівники державних банків або інші вищі чиновники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Політики і чиновники не довіряють власній країні" - посол Франції вражена е-деклараціями

Публікація цього досьє дозволила повернути або заарештувати близько $110 млн корупційних коштів - майже $90 млн з них заарештували в Колумбії, $20 млн - у Мексиці. По всьому світу закрили дев'ять офісів компанії Mossack Fonseca. Її оштрафували майже на $500 тис.

Серед фігурантів офшорного скандалу вказували прізвища 12 чинних і колишніх світових лідерів, бізнесменів і офіційних осіб, зокрема президента РФ Володимира Путіна, президента України Петра Порошенка, відомого футболіста Ліонеля Мессі.

У розслідуванні українських журналістів Порошенко, всупереч заявам, не передав свої активи до трасту, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen. У відповіді на запитання щодо кіпрської фірми Prime Asset Partners Limited (BVI), яку Порошенко заснував у серпні 2014 року, з'ясували, що офшорна фірма була не одна. Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited відкрила на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка створила в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

ЗМІ вказали, що компанію створили під час корпоративної реструктуризації, яка мала стати підготовкою для подальшого продажу групи Roshen. Після заснування вона не здійснювала жодної діяльності, крім створення офшорів, зазначають у розслідуванні.

У січні 2016-го Петро Порошенко заявив, що передав свою частку Roshen до незалежного "сліпого" трасту під управлінням іноземного банку.

×