НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу масштабной коррупционной схемы "Мидас" в энергетической сфере. Среди фигурантов дела - должностные лица "Энергоатома", бывшие чиновники правительства и бизнесмен Тимур Миндич.
По данным следствия, участники преступной организации получали от контрагентов "Энергоатома" и предприятий, подчиненных Министерству энергетики, от 10% до 15% стоимости контрактов. Для легализации незаконно полученных средств группировка создала отдельный офис, сообщили НАБУ и САП.
По оценкам следствия, в течение 2020-2025 годов в этот офис наличными передали более $111 млн и €12 млн, полученных в энергетической сфере. Детективы также установили, что преступная организация получала средства из других источников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиск фигурантов "Мидаса": Украина направила документы по Миндичу и Цукерману в Интерпол
Для отмывания денег фигуранты использовали различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. Следствие установило, что участники схемы влияли на деятельность стратегических государственных предприятий, получали неправомерную выгоду и легализовали незаконные доходы.
НАБУ и САП приняли меры для ареста активов преступной организации в Украине и за рубежом. Работа по поиску имущества и наложению на него ареста будет продолжаться.
Кроме того, из основных материалов дела выделили ряд отдельных производств. В них расследуют факты дачи и получения взяток в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.
По данным следствия, бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич считается руководителем преступной организации. Он покинул территорию Украины 10 ноября – это произошло за несколько часов до обыска НАБУ.
Среди фигурантов дела также бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома, а также работники так называемого бэк-офиса.
Высший антикоррупционный суд 1 декабря избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тимура Миндича, который является фигурантом уголовного дела злоупотреблений в энергетическом секторе. В суде интересы Миндича представлял государственный адвокат, сообщивший, что ему не удалось связаться со своим подзащитным.
7 
8785
Комментарии