Принятие закона о спецконфискации не гарантирует возвращение в бюджет средств окружения экс-президента Виктора Януковича, арестованных на счетах кипрских фирм в "Ощадбанке". Об этом сообщает "Главком".
Как утверждает издание, Генпрокуратура не может пока обосновать связь оффшорных компаний с Сергеем Арбузовым. Без этого арестованные в Украине активы не попадают под действие закона о спецконфискации.
"В случае предъявления иска к номинальному собственнику активов, прокурор должен доказать, что подозреваемый в уголовном деле фактический собственник может прямо или опосредованно распоряжаться этими средствами. И именно в этом причина, почему шансы конфисковать активы Януковича в "Ощадбанке" пока абсолютно призрачны. Генпрокуратура уже два года не может найти доказательства того, что оффшорные компании (владельцы замороженных вкладов) реально принадлежат окружению Януковича (экс-главе НБУ Сергею Арбузову). Пока есть только предположения. При этом сам Арбузов свою причастность к компаниям полностью отрицает", - пишет "Главком".
При отсутствии убедительных доказательств, считает издание, попытка конфисковать арестованные активы может обернуться длительными судебными разбирательствами. Прокуратуре могли бы помочь свидетельские показания главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая в качестве финансового брокера обслуживала "арбузовские" кипрские оффшорные компании. Однако Юрий Луценко вместо этого ждет помощи от кипрского Минюста, который не станет раскрывать имена владельцев фирм без веских оснований.
"Без Гонтаревой у Луценко не будет доказательств связи активов в "Ощадбанке" с Арбузовым. Без доказанной связи активы не подпадут под закон о спецконфискации", - подчеркивает "Главком".
В свою очередь "адвокаты" Гонтаревой говорят об абсолютной законности сделок, которые она проводила, а также об отсутствии претензий к ее клиентам на уровне международных контролирующих инстанций.
"Сейчас интересы владельцев арестованных в "Ощадбанке" 1,5 млрд долларов и Валерии Гонтаревой сходятся: обе стороны заинтересованы в том, чтобы формально действия "киприотов" продолжались считаться законными. В противном случае хозяева фирм потеряют свои полтора миллиарда, а Валерия Алексеевна лишится своей "безупречной репутации", а возможно и свободы", - пишет издание.
Как сообщалось, в 2013 году компания "Инвестиционный капитал Украина", которой в то время владела и руководила Валерия Гонтарева, сопровождала сделки по покупке украинских ценных бумаг для ряда кипрских компаний. Летом 2014-го Генпрокуратура заявила о связи данных оффшорных фирм с Сергеем Арбузовым и добилась наложения судебного ареста на эти активы.
1 
8759
Комментарии
1