Яхты, картины и заводы: Луценко рассказал куда вывели $ 5, 5 млрд из Приватбанка

На $ 5, 5 млрд, которые вывели из Приватбанка перед национализацией, приобрели картины, яхты, недвижимость. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы установили колоссальные активы на $ 5, 5 млрд, те что в конце схемы - от яхт и картин Пикассо к заводам и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс. Но для применения к этим активам любых мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - получателя.

Исследование Kroll показало, как некоторые фирмы через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" - некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. Теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто есть бенефициаром этого имущества. Если это действительно экс-владельцы Приватбанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций - там очень много стран, в частности США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр ".

Чтобы открыть дело, нужно найти незаконные действия.

"Для того, чтобы в дальнейшем открыть производство, необходимо также установить хищения, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-владельцев.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" затруднено отсутствием возможности установить ущерб Приватбанка в результате операций, которые стали основой для вывода средств. Речь идет о предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они действуют, баланс ПриватБанка сходится, и в финучреждения отсутствует кредитный ущерб, который является основанием для применения ст. 191 УК ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп Порошенко пригрозил Коломойскому забрать Буковель и "1+1"

Для того, чтобы вернуть деньги придется ждать 10 лет.

"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно снова взять у кого кредит и таким же образом перевести кредит. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет Министров, Kroll и все другие - считают невозможным разорвать эти договоры. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую ​​кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс. Таким образом, в настоящее время сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но ущерба де-юре мы можем получить 10 лет ".

×