Служба безопасности Украины ликвидировала незаконный конвертационный центр с общим объемом проконвертированных средств более 1 млрд гривен в год.
Сообщила об этом пресс-служба СБУ на официальном сайте.
"Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники на заказ "клиентов"осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", — говорится в сообщении.
Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.
Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж. Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила правоохранителей, которые за деньги следили за бизнесменами
Правоохранители открыли производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
СБУ разоблачила чиновника, проворачивавшего миллионные аферы. Подозревают, что он незаконно заключил договор добровольного страхования имущества Харьковского авиапредприятия.
2 
1
Комментарии