Ексклюзивы
понедельник, 23 сентября 2019 11:50

СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
5

СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
Фото: ssu.gov.ua
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.

Служба безопасности Украины ликвидировала незаконный конвертационный центр с общим объемом проконвертированных средств более 1 млрд гривен в год.

Сообщила об этом пресс-служба СБУ на официальном сайте.

"Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники на заказ "клиентов"осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж. Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила правоохранителей, которые за деньги следили за бизнесменами

Правоохранители открыли производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

СБУ разоблачила чиновника, проворачивавшего миллионные аферы. Подозревают, что он незаконно заключил договор добровольного страхования имущества Харьковского авиапредприятия.

Сейчас вы читаете новость «СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Голосов: 5335
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода