Самое крупное в истории США отмывание денег организовал украинец

Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов. Основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро, в то числе – и Будовский, уже задержаны, пишет "Новый регион".

Основанный в 2006 году в Коста-Рике финансовый сервис Liberty Reserve через собственную виртуальную валюту позволял пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за небольшую комиссию.

По данным американских властей, сервис насчитывал более 1 млн пользователей, в том числе 200 тыс. в США, и практически вся его деятельность была связана с криминалом. Через Liberty Reserve в год проходило около 12 млн финансовых транзакций, а с момента основания системы через нее было отмыто около 6 млрд долларов. По данным костариканской прокуратуры, Liberty Reserve широко использовалась наркодилерами.

Прокуратура Нью-Йорка объявила, что в Испании, Коста- Рике и Нью-Йорке были задержаны пять человек по обвинению в организации работы данного сервиса. Среди арестованных - сооснователи Liberty Reserve Будовский и Владимир Кац. В 2006 году суд Нью-Йорка уже признавал обоих виновными в создании другой компании по отмыванию денег и приговорил их за это к условному сроку. После этого Будовский переехал в Коста-Рику, где организовал Liberty Reserve. В 2011 году он отказался от гражданства США и стал гражданином Коста-Рики.

Американские власти также сообщили, что заморозили 45 банковских счетов, использовавшихся в работе Liberty Reserve, а также ее интернет-домен.

×