пятница, 28 октября 2011 18:42

Налоговики накрыли конвертационный центр, который "отмыл" 30 миллионов
6

Фото: Фото: Виктор Гомоль

Работники управления налоговой милиции ГНА в Ровенской области разоблачили группу лиц, которые уклонялись от уплаты налогов, занимались фиктивным предпринимательством. Подконтрольные им фирмы работали на территории Ровенской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

"Группа лиц организовала и воплотила схему уклонения от уплаты налогов и конвертации средств с помощью десятков фиктивных фирм. Они предоставляли легальным субъектам хозяйствования документы на формирование затрат, в том числе налогового кредита по НДС. По оперативным данным в 2010-2011 годах было переведено в наличные около 30 млн. грн. и незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на более 5 млн. грн.", - рассказал Александр Морозович, пресс-офицер областной налоговой милиции.

Налоговики провели восемь обысков в офисах предприятий и вдома у организаторов этого незаконного бизнеса. Правоохранители изъяли оргтехнику, печати, бухгалтерские документы, наложен арест на банковские счета.

"Одного из подставных директоров фирмы задержали. Он находится под стражей в изоляторе временного содержания. Установлено, что группа лиц, используя реквизиты подконтрольных фирм, придавала реальным субъектам хозяйствования документы на формирование валовых расходов о предоставлении строительных услуг, хотя достоверно установлено, что ни средств, ни ресурсов для реального исполнения в данных фирм не существовало", - добавили в налоговой милиции.

Следователи управления налоговой милиции областной ГНА за фиктивное предпринимательство возбудили уголовное дело. Виновникам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сейчас вы читаете новость «Налоговики накрыли конвертационный центр, который "отмыл" 30 миллионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 1
Голосование Как вы обустраиваете быт в условиях отключения электроэнергии
  • Приобрели дополнительное оборудование для жилья для энергонезависимости
  • Подбираем оборудование и готовимся к покупке
  • Нет средств на такое, эти приборы слишком дорогие
  • Есть фонари и павербанки для зарядки гаджетов, нас это устраивает
  • Уверены, что неудобства временные и вскоре правительство решит проблему нехватки электроэнергии.
  • Наше жилище со светом, потому что мы на одной линии с объектом критической инфраструктуры
  • Ваш вариант
Просмотреть