Работники управления налоговой милиции ГНА в Ровенской области разоблачили группу лиц, которые уклонялись от уплаты налогов, занимались фиктивным предпринимательством. Подконтрольные им фирмы работали на территории Ровенской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.
"Группа лиц организовала и воплотила схему уклонения от уплаты налогов и конвертации средств с помощью десятков фиктивных фирм. Они предоставляли легальным субъектам хозяйствования документы на формирование затрат, в том числе налогового кредита по НДС. По оперативным данным в 2010-2011 годах было переведено в наличные около 30 млн. грн. и незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на более 5 млн. грн.", - рассказал Александр Морозович, пресс-офицер областной налоговой милиции.
Налоговики провели восемь обысков в офисах предприятий и вдома у организаторов этого незаконного бизнеса. Правоохранители изъяли оргтехнику, печати, бухгалтерские документы, наложен арест на банковские счета.
"Одного из подставных директоров фирмы задержали. Он находится под стражей в изоляторе временного содержания. Установлено, что группа лиц, используя реквизиты подконтрольных фирм, придавала реальным субъектам хозяйствования документы на формирование валовых расходов о предоставлении строительных услуг, хотя достоверно установлено, что ни средств, ни ресурсов для реального исполнения в данных фирм не существовало", - добавили в налоговой милиции.
Следователи управления налоговой милиции областной ГНА за фиктивное предпринимательство возбудили уголовное дело. Виновникам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
4 
1
Комментарии