Сотрудники управления налоговой милиции ГНС в Ровенской области разоблачили предпринимателя, который является пастором протестантской церкви из райцентра Заречное Ровенской области. Его подозревают в подделке бухгалтерских документов на продажу 100 тонн черники на сумму почти 3,5 млн. грн. Во время обыска в гараже нашли "Мерседес SL500" с перебитыми номерами.
"Налоговики расследуют уголовное дело по факту подделки бухгалтерских документов на поставку более 100 тонн черники почти на 3,5 миллиона гривен. Никто не обратил внимания на это, если бы одно несоответствие. Согласно документам операции осуществлялись в январе-феврале прошлого года и продавались ягоды урожая 2011 года. Не нужно быть агрономом, чтобы понять, что в такую пору никакого урожая лесных ягод не может быть", - рассказал Александр Мрозович, пресс-офицер областной налоговой милиции.
Во время обыска в офисе пастора налоговики изъяли документы и свыше 200 тыс. грн. Они сетуют, что хозяин препятствовал следственным действиям и сорвал с одного из правоохранителей погоны. На место происшествия вызвали сотрудников райотдела милиции.
"Установлено, что он организовал противоправную схему минимизации налоговых обязательств при заготовке лесных ягод, орехов и семян. С целью подтверждения происхождения экспортируемой им ягоды черники мороженой, минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов бизнесмен привлек к противоправной деятельности более 80 физических лиц, зарегистрировал в органах власти как частных предпринимателей, а также открыл им счета в учреждениях банков для последующего снятия наличности", - пояснили в налоговой милиции.
Налоговики говорят, что совокупный доход вовлеченных в организованную предпринимателем схемы физических лиц в 2009-2011 годах составлял десятки миллионов гривен. Во время обыска правоохранители обнаружили "Мерседес SL500" пастора с перебитыми номерами кузова.
"При чем, в другом гараже обнаружено изуродованное авто такой же модели, откуда и были вырезаны части с кузовными номерами. А это доказывает, что пастор не стал жертвой ловких дельцов при покупке автомобиля, а самовольно совершил преступление предусмотренное статьей 290 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства", которая карается штрафом до 4 тысяч гривен или ограничение свободы до трех лет", - добавили в налоговой.
Правоохранители хозяйственной деятельности пастора квалифицируют, как умышленное уклонение от уплаты налогов. Проводят досудебное следствие.
2 
1
Комментарии
4