Теперь клиентов украинских банков будут проверять на связи с государством-террористом Россией.
Национальный банк обязал банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Определены категории клиентов, по которым банки обязаны обнаруживать и документировать такую информацию. А также объем соответствующей информации по каждой категории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк опубликовал прогноз по долгам, которые должна уплатить Украина
"Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором. Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором. А также обнаружению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", – говорится в сообщении.
Соответствующее постановление Правление Национального банка утвердило 16 марта.
В Черниговской области выявлены и переданы в пользу государства активы текстильной компании, связанной с российским бизнесом. Общая стоимость имущества составляет более 1 млрд грн.
Министерство юстиции подало иск о конфискации активов российского олигарха Аркадия Ротенберга. В Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали исковое заявление Минюста к Ротенбергу и его сыну о применении конфискационной санкции.
9 
35413
Комментарии