Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миллион долларов, шуба и поездка с любовником в Лондон: у чиновницы налоговой во время обыска нашли список желаний
Напомним, что ОАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ОАО "Укртатнафта" – нефтеперерабатывающей.
По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.
1 февраля дома у украинского олигарха Игоря Коломойского правоохранители проводят обыски.
Расследование касается махинаций по Укртатнафте и Укрнафте. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей на "огромные суммы".
Где расположен дом олигарха – не уточняется. Судя по опубликованным изданием "Украинская правда" фото, Коломойский находится дома.
5 
1
Комментарии