Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении схемы легализации части взятки, которую получил бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
Бюро заявило о рекордной взятке главе ГФС и схеме легализации более €21 млн. Об этом сообщил сайт НАБУ.
Взятка была получена в 2015-16 годах председателем Государственной фискальной службы и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.
О подозрении сообщили близкому лицу Насирова и его советнику.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместитель директора ГБР во время войны разжился элитными апартаментами за $900 тысяч - СМИ
По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 года близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части взятки в сумме свыше €13 млн на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).
В течение мая 2017 - апреля 2018 года указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева.
Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-23 годах.
В конце прошлого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел благодаря легализованным средствам.
Другую часть взятки в сумме €7,9 млн, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника.
$5,5 млн он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018-го - еще €2,8 млн в оплату по договорам купли-продажи.
"Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере $5,5 млн и причастных к этому лиц", - сообщило НАБУ.
В позапрошлом году Высший антикоррупционный суд избрал Насирову стражу с рекордным залогом в 523 млн грн. По версии следствия, Насиров якобы помог за взятку компаниям Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.
Детективы Национального антикоррупционного бюро задерживали Насирова в марте 2017-го. Он лежал в больнице "Феофания". Медперсонал пытался не впустить детективов в палату. Говорили, Насиров в тяжелом состоянии.
По версии следствия, экс-председатель ГФС предоставлял незаконные рассрочки долга по уплате платежей фирмам, связанным с бывшим народным депутатом Александром Онищенко и его "газовой схемой". Ущерб составил более 2 млрд грн.
2 
1
Комментарии