"Не смогут финансировать войну" - Украина заблокировала активы пророссийских компаний

Украинские правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7 тыс. пророссийских компаний, которые могли использоваться в поддержку военных действий против Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции учреждений установил, что после военной агрессии в 2014 году РФ начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией других стран.

Это проводилось для маскировки принадлежности компаний к России, т.е. укрывательства конечного собственника получения средств, уклонения от налогов и избегания санкций. Это позволило бы контролировать активы и имущество и после начала полномасштабной войны.

Чтобы предотвратить вывод средств на счета компаний, зарегистрированных в России или подконтрольных стране-агрессору, и чтобы их нельзя было использовать для финансирования войны против Украины, сотрудники подразделения проводят комплекс превентивных мероприятий.

Установлено:

– 3600 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из страны агрессора товаров на 215 млрд грн. При этом оплату произвели на сумму 95 млрд. грн. Фактически 120 млрд грн могут быть переведены в компании агрессора по установленным контрактам импорта с Россией;

- 303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний РФ и постоянно осуществляли выплаты процентов по прибыли. Это свидетельствует о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в Украине, фиктивном доведении до банкротства и вообще возможность вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;

- 200 украинских компаний, которые в течение 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа в адрес подконтрольным России офшорам. Эти компании минимум 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита;

- 3570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из Беларуси товаров на 218 млрд грн и уже произвели оплату 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн может быть переведено в компании Беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из РФ и избегания санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной удар по России: США ввели новые ограничения

Департамент стратегических расследований Национальной полиции проинформировал украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг о деятельности более 7000 компаний, их импортных, заемных контрактов и иностранных контрагентов агрессора, чтобы они сделали невозможным вывод средств.

Благодаря своевременному анализу и оперативному реагированию на контроль поставили все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшего блокирования счетов.

×