Должностные лица государственного спиртозавода "отмыли" $200 тысяч

Прокуратура Тернополю возбудила уголовное дело относительно должностных лиц ДП "Ковальский спиртной завод" по факту "отмывания" средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОП, предприниматели, злоупотребляли служебным положением, с целью получения кредита в тернопольском филиале коммерческого банка, составили и предоставили к банку неправдивую информацию о наличии в собственности предприятия залогового имущества.

В результате этих действий, должностные лица получили кредит в сумме почти 200 тыс. дол., который вовремя не повернули и нанесли банковскому учреждению убытки на указанную сумму.

В последующем, как выяснили оперативники УБОП, с целью "отмывания" средств должностные лица часть кредитных средств перечислили на счет ОАО, которое работает на рынке снабжения газа. ОАО, в свою очередь повернули средства на счет ДП, и потом эти средства легализовались на погашение других кредитов.

"Газета по-українськи"

×