В Киеве ликвидировали сверхмощный конвертационный центр с оборотом $3 млрд

Во время обысков по делу крупного конвертационного центра с оборотом $3 млрд изъяли 167 печатей, паспорта и деньги в в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривен. Об этом пишет "Сегодня".

Кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, этот конвертационный центр выводил валюту за границу по фальшивых экономических соглашениях.

Сотрудники государственной фискальной службы провели обыски в квартирах "клиентов", которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств, а также в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики. Во время обысков изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также деньги.

×