В Украине предложили ввести идентификацию клиента и устанавливать цели осуществления переводов без открытия счета на сумму свыше 30 тыс. грн.
В Минфине считают, что подобные переводы должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе, в которой необходимо указывать место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код, пишет Liga.Zakon.
Чтобы перевести менее 30 тыс. грн, достаточно будет минимальной информации об инициаторе и получателе. Речь идет о фамилии, имени и отчестве или наименование юрлица, номере счета или учетного номера финопераций, который позволяет осуществить отслеживание операции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев не имеют банковского счета
Соответствующие требования не будут распространяться на операции снятия средств со своего счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.
Кроме того, в Минфине анонсировали повышение порога операций, подпадающих под отслеживание, с 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Список субъектов первичного финансового мониторинга, которые будут сообщать о подозрительных операциях, дополнят бухгалтерами и налоговыми консультантпми.
В Украине действуют новые правила покупки валюты. Теперь банки не передают информацию о сделке в Налоговую службу независимо от суммы покупки. Кроме того, покупка валюты возможна без предоставления паспорта гражданина Украины. Однако это не касается тех случаев, когда сумма покупки превышает 150 тыс. грн. По новым правилам большую сумму долларов заказать нельзя. Клиент может обратиться в отделение банка и купить имеющуюся сумму в иностранной валюте. Если она недостаточна, обратиться в другой банк.
8642
Комментарии