Штрафы Deutsche Bank по делам об отмывании денег российскими клиентами банка и операциях с Ираном, могут достичь $ 4 млрд.
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информированные источники, передает "РБК"
Ожидается, что штрафы на банк наложат регуляторы сразу нескольких стран, в том числе Великобритании.
Через Deutsche Bank предположительно проводились операции с Ираном, против которого продолжают действовать американские санкции.
Кроме того, регуляторы США и Великобритании ведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.
Причиной расследования в отношении банка стали "зеркальные" торговые сделки, которые были проведены в Москве и Лондоне. В Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.
В мае банк сообщил, что проводит внутреннее расследование в московском филиале по поводу сомнительной "зеркальной сделки". Некоторые сотрудники банка были отправлены в вынужденные отпуска".
Известно, что Федеральная прокуратура США проводит расследование миллиардных сделок Deutsche Bank AG", которые проводились от имени российских клиентов в этом году". Также расследование начала и Британия. Руководство Deutsche Bank ушло в отставку через финансовые скандалы.
4 
8642
Комментарии