Ряд компаний по схеме "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию, которые после пересечения государственной границы незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
По предварительной информации, по указанной нелегальной схеме было экспортировано товаров на более 32 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу ЛДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Госдуме прокомментировали возможность вхождения ЛДНР в состав России
В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.
Следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки проходят в рамках уголовного производства по делу о содействии деятельности террористической организации.
Ранее СБУ прекратила в Харьковской области деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных дипломов о высшем образовании для ДНР.
1 
25817
Комментарии