Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank.
Щодня через відділення проходило до $20 млн, розповів в інтерв'ю американській телекомпанії CBS колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему відмивання грошей.
Гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, що "перебуває у стані спокою". Адреса реєстрації цієї компанії виявилася "домом" для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.
Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-керівник Danske Bank "відмив" мільярд євро
Однією з проблем була участь у схемі відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.
"Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це наче таємна поліція. Люди, що керують компанією, були пов'язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії", — розповів Уілкінсон.
CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заявляв про свою невинуватість
Нагадаємо, у липні прокуратура Естонії розпочала кримінальне провадження через можливе масове "відмивання" коштів за участю естонського відділення Danske Bank. За даними ЗМІ, у період від 2007 до 2015 року через відділення було проведено транзакцій переважно з Росії та країн СНД на суму близько 200 мільярдів євро, більшість з яких були підозрілими.
4 
35413
Коментарі