Ексклюзиви
Вівторок, 21 травня 2019 04:41

Брата Путіна підозрюють у відмиванні $230 млрд

Брата Путіна підозрюють у відмиванні $230 млрд
Ігор Путін - двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна - замішаний у схемах з відмивання грошей.

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank.

Щодня через відділення проходило до $20 млн, розповів в інтерв'ю американській телекомпанії CBS колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему відмивання грошей.

Гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, що "перебуває у стані спокою". Адреса реєстрації цієї компанії виявилася "домом" для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.

Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-керівник Danske Bank "відмив" мільярд євро

Однією з проблем була участь у схемі відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.

"Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це наче таємна поліція. Люди, що керують компанією, були пов'язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії", — розповів Уілкінсон.

CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заявляв про свою невинуватість

Нагадаємо, у липні прокуратура Естонії розпочала кримінальне провадження через можливе масове "відмивання" коштів за участю естонського відділення Danske Bank. За даними ЗМІ, у період від 2007 до 2015 року через відділення було проведено транзакцій переважно з Росії та країн СНД на суму близько 200 мільярдів євро, більшість з яких були підозрілими.

Зараз ви читаєте новину «Брата Путіна підозрюють у відмиванні $230 млрд». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 194
Голосування Який результат покаже збірна України з футболу на Євро-2020/21?
  • 1) не вийде з групи
  • 2) дійде до 1/8 фіналу
  • 3) дійде до 1/4 фіналу
  • 4) дійде до 1/2 фіналу
  • 5) дійде до фіналу
  • 6) виграє турнір
Переглянути