Тернопільський бомж володів фірмами у Запоріжжі

Безробітний Олексій Петрик з Тернополя володів 10 підприємствами в Запоріжжі.

— Насправді фірми були лише зареєстровані на його ім"я, — каже начальник податкової міліції Тернополя 38-річний Роман Грижак.

Олексій жив без паспорта понад рік. Імовірно, документ у Петрика викрали, а потім передали до Запоріжжя. Невідомий назвався родичем і отримав по ньому в податковій копію ідентифікаційного коду.

Фіктивні підприємства займалися торгівлею. Улітку цього року бухгалтер фірм звернулася до податкової інспекції Запоріжжя за поверненням ніби сплачених більш як 100 тис. грн податків.

Під час перевірки фірми виявилися фіктивними, зареєстрованими на підставну особу. Вони займалися перекачуванням грошей.

Із початку року в Тернополі виявили 41 фіктивну фірму — "мінімізатор". Такі підприємства претендували на повернення 1, 5 млн грн податків. За цими фактами порушили три кримінальні справи, торік — дев"ять.

×