Президент Володимир Зеленський підписав закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP).
Ухвалення закону є умовою вступу України до Європейського Союзу і фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.
Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери), пише Liga.net.
Закон вимагає від банків застосовувати ризик-орієнтований підхід.
Якщо протягом року після звільнення чиновник не проводив підозрілих ризикових фінансових операцій і не становить ризику, властивого PEP, банки не зобов'язані поглиблено моніторити ділові відносини з ним (тобто встановлювати джерела статків і джерела коштів для операцій).
У випадку відмови в здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин банк повинен протягом п'яти днів письмово обґрунтувати рішення.
За зловживання фінансовим моніторингом банк можуть оштрафувати на 10 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто стоїть за "правками Лозового", які закривають справи на мільярди
17 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).
Перед цим Зеленський закликав парламент не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС. Президент згадав, зокрема, про закон про PEP.
Торік 27 країн-членів ЄС ухвалили рішення надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ до блоку.
Цього року Україна має відкрити переговори щодо членства у ЄС, сказав Зеленський.
Уряд повністю завершив виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, необхідних для вступу України до ЄС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
2 
8759
Коментарі