Служба безпеки України разом з податковою службою по всій країні проводять масштабні обшуки мережі заправок Glusco, яку пов'язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Раніше на сайті СБУ з'явилося повідомлення, що правоохоронні органи викрили масштабну оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Сума несплати податків становила 240 млн грн. Але назви організації відомство не повідомило.
"Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", - повідомляють у відомстві.
Як пише УП, у межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановили, що в такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали збитків у великих розмірах.
За даними видання enkorr, обшуки на Glusco відбуваються згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого та 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 року.
Правоохоронцям і податковій службі дозволено обшуки й вилучення документів і оргтехніки у ТОВ "Глуско Рітейл", з метою відшукання і вилучення речей та документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ "Глуско Україна".
"У нас маски-шоу в усіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки та резервуари, відключають відеоспостереження", – повідомив співрозмовник, який попросив не називати його імені.
За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.
"Подекуди доходить до рукопашної", – розповів свідок.
Правоохоронні органи отримали дозвіл на доступ до журналів обліку нафтопродуктів та інших документів, що підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, пише видання. Зокрема складського зберігання й відвантаження ПММ з Російської Федерації; складські документи на пальне, які видавалися як підтвердження прийняття палива на зберігання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник Єрмака прокоментував діяльність телеканалів Медведчука
2 лютого запровадили санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів уже припинено.
19 лютого РНБО запровадила персональні санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та низки осіб, причетних до фінансування тероризму.
4 
8759
Коментарі