Слід фірми, яка заплатила народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві 1,2 млн грн за здачу в оренду жомової ями у Полтавській області, веде до окупованих територій. Про це повідомили журналісти BIHUS.info
Чоловіком, який є засновником фіктивної фірми "Компанія "Сіквел", що заплатила Киві мільйон, виявився житель окупованих районів Луганської області Олександр Попівший. Той підтримує окупаційну адміністрацію, фотографується з особами у камуфляжі і лікується в Москві.
Торік у жовтні СБУ накрила конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн - понад 400 підприємств з ознаками фіктивності, які реєструвалися із злочинною метою.
Серед цих фіктивних підприємств - і ТОВ "Компанія "Сіквел", з'ясували журналісти.
Саму фірму зареєстрували у Львові. Мешканці будинку, за адресою якого зареєстрована фірма, про неї і не чули. Фірму оформили на людину за 500 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦПК просить США оголосити санкції проти Козака та дружини Медведчука
Нардеп Ілля Кива обматюкав журналіста Bihus.info Данила Мокрика, який запитав його про відмивання грошей через конвертаційні центри. Це сталося у кулуарах Верховної Ради.
2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака терміном на 5 років. Також на 5 років запроваджені санкції проти "112 Україна", NewsOne та ZIK.
За повідомленням ЗМІ, підставою для запровадження санкцій проти Козака і пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України. Під час якого встановлено, що схеми з постачання вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
2 
8759
Коментарі
3